Nederland is wereldwijd de belangrijkste uitvalbasis voor frauderende Nigerianen. Dat blijkt uit nieuwe internationale cijfers. In ons land zijn inmiddels 802 oplichters met naam en toenaam in kaart gebracht, terwijl een groep van ruim 1600 Nigerianen direct of indirect meewerkt. Zij zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de internationale plaag aan misleidende voorstellen, die vooral in de Verenigde Staten veel slachtoffers eist.

Slachtoffers worden gelokt met erfenissen of zakelijke transacties via niet bestaande notariskantoren of bedrijven in ons land. De Amerikaanse justitie is sinds kort een offensief begonnen tegen deze vorm van misdaad, omdat het geld deels ten goede komt aan terrorisme en politieke beïnvloeding. Voor een rechtbank in New York zijn de eerste vier oplichters uit Nederland aangeklaagd voor miljoenenfraude.

“Internationale fraudeurs moeten weten dat we vastbesloten zijn om hen te vinden en te vervolgen”, zei aanklager Roslynn Mauskopf over de oplichters die in Nederland werden aangehouden op verzoek van de VS. Hun hangen straffen boven het hoofd tot dertig jaar wegens bancaire fraude.

Drie van hen wachten in ons land op uitlevering, een vierde wist te ontsnappen. Onlangs greep de Amerikaanse federale politie voor het eerst in op Nederlands grondgebied, waarbij negen verdachten werden opgepakt. Justitie in de VS werkte daarbij nauw samen met het Amsterdamse parket.

Uit de nieuwe internationale cijfers blijkt dat Nederland, na Nigeria, de meeste allochtone oplichters huisvest. Ons land wordt gevolgd door andere vrijplaatsen, zoals Groot-Brittannië en Spanje. Daar zijn 724 en 561 oplichters actief van wie de adressen en identiteiten duidelijk zijn.

De internationale cijfers over de periode maart 2003 tot en met februari 2006 zijn in kaart gebracht door het internationale particuliere recherchebureau Ultrascan, dat politiediensten geregeld van informatie voorziet. Het bureau rapporteert sinds 1996 in 36 landen over deze zogenoemde “419-fraude” vernoemd naar het Nigeriaanse wetsartikel dat zich richt tegen de populaire fraude met voorschotten.

De nieuwe cijfers worden maandag verstrekt aan de fraude-experts bij onder meer de Nederlandse politie en justitie. Volgens een Nederlandse woordvoerder van het bureau is het hoge aantal oplichters in ons land een gevolg van het zeer geringe risico dat de Nigerianen hier lopen.

“Zij hebben hier weinig te vrezen. De aanpak heeft tot nu weinig prioriteit”, aldus Frank Engelsman. Momenteel doet alleen justitie in Amsterdam gericht iets aan deze vorm van misdaad. Tweemaal leidde dat tot een grote actie, de laatste keer samen met de Amerikanen. Voor justitie in ons land is het lastig bewijzen te vergaren, omdat de slachtoffers vaak uit het buitenland komen. Ook verlopen financiële transacties vaak via banken in derde landen.

In ons land zijn volgens het bureau 24 bendes actief die wereldwijd opereren, vooral via internet. In Engeland zijn dat er 20, in Spanje 18 en in Duitsland 10.