Diamantair krijgt twee jaar cel voor frauduleuze diamanthandel

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Gerard Brenig veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan één jaar effectief, een boete van 5.000 euro en een beroepsverbod van vijf jaar. De man bedacht een fraudesysteem waardoor diamantairs hun zwarte handel in diamanten verborgen konden houden.

In de zaak kregen ook dertien diamantairs, onder wie leden van de bekende diamantfamilies Mehta en Shah, een celstraf van zes maanden met uitstel. De rechtbank verklaarde een bedrag van 48,2 miljoen euro verbeurd.

De fraude kwam in 1999 aan het licht, toen een koerier op de luchthaven van Zaventem werd tegengehouden door de douane. Hij verklaarde dat hij in opdracht van twee Antwerpse diamantfirma’s een partij steentjes in Genève had afgeleverd. Daar had hij een nieuwe lading in ontvangst genomen, die bestemd was voor de diamantfirma Muller & Sons in Antwerpen.

Vele diamantairs zijn van joodse origine.

Na de controle van zijn vliegtuigticket bleek echter dat hij in Genève bijna meteen een terugvlucht had genomen en dus geen tijd had om de transactie uit te voeren. De douane besloot dat het om een fictieve transactie ging en schakelde het gerecht in.

Het onderzoek legde een grootschalige fraude bloot die de beklaagden ongeveer drie miljard frank opbracht. Tussen 1994 en 1999 werden maar liefst 243 fictieve diamantzendingen uitgevoerd. Die moesten echte, zwarte transacties verbergen. Dankzij de valse zendingen konden de diamantairs de gaten in hun boekhouding en de stockonevenwichten verantwoorden.

De rechtbank beschouwde Gerard Brenig als de organisator van het circuit. Hij regelde de valse facturen en uitvoerdocumenten en zorgde ervoor dat de diamanten bij Peter Dehon terechtkwamen. Dat is een expert bij het Diamond Office die betrokken was bij het fraudesysteem.
De diamanten hadden een beduidend lagere waarde dan op de factuur vermeld stond. Het Diamond Office zou die diamanten doorgaans weigeren, maar Peter D. zorgde ervoor dat ze toch uitgevoerd konden worden. Volgens de rechtbank wist de man niet dat de diamanten opnieuw zouden worden ingevoerd en sprak hem dan ook vrij voor witwassing. Voor de overige tenlasteleggingen kreeg hij zes maanden met uitstel en 128 euro boete.

De steentjes werden daarna door koeriers naar Genève gebracht, waarna ze meteen weer terugkeerden naar België. De rechtbank meende dat het niet bewezen was dat een van de koeriers wist dat het om fictieve zendingen ging en sprak hem vrij. Een andere koerier kreeg zes maanden met uitstel.

De steentjes werden vervolgens bij de firma Muller & Sons geleverd. Hoewel geen enkele diamantzending bij de bestemmeling terechtkwam, betaalden die zogenaamde klanten de facturen wel op de rekening van de diamantairs.

Naast de celstraffen sprak de rechtbank ook een aantal verbeurdverklaringen uit. De meeste beklaagden hadden al een regeling getroffen. Gerard B., Peter D., David G. en een diamantair deden dat niet en moeten de tegenwaarde van de niet in beslag genomen diamanten betalen, wat op ruim 47 miljoen euro neerkomt.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 . Both comments and pings are currently closed.